FinCEN geeft $60 miljoen boete uit aan Bitcoin Mixer Larry Harmon

Larry Dean Harmon is een gehuurde bitcoin mixer die nu in de problemen zit voor bitcoin mixen. Met andere woorden, hij zit vast aan een multi-miljoen dollar boete omdat hij zijn werk heeft gedaan, maar of dat werk legaal is staat nog steeds ter discussie. Als eigenaar van bitcoin mixers Helix en Coin Ninja is Harmon door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) opgezadeld met een boete van $60 miljoen.

Harmon is gezadeld met een grote boete

In een verklaring beweert FinCEN:

[Harmon] heeft opzettelijk de registratie-, programma- en meldingsverplichtingen van de BSA geschonden door zich niet te registreren als MSB, door geen effectief anti-witwasprogramma te implementeren en te onderhouden, en door geen verdachte activiteiten te melden… [Harmon] adverteerde zijn diensten in de donkerste ruimtes van het internet als een manier voor klanten om anoniem te betalen voor zaken als drugs en geweren.

Bitcoin mengen is de afgelopen jaren een beetje een controversieel onderwerp geweest, vooral in de Verenigde Staten die bitcoin en cryptocurrency nog steeds grotendeels zien als magneten voor criminele activiteiten. Het proces van het mengen van bitcoin of cryptocurrency gaat gepaard met het nemen van digitale middelen die via aparte middelen zijn verkregen en het „mengen“ ervan in transacties als een middel om derden af te schudden en het moeilijker te maken om te identificeren waar het geld vandaan komt of voor wie het bestemd is.

Het is een proces dat gebruikers aantoonbaar meer privacy geeft, maar het heeft ook een nadeel dat het door slechte actoren kan worden gebruikt om geld wit te wassen en om mogelijk vuile of illegaal vergaarde gelden te verbergen. Het kan ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het geld naar criminele of bizarre bronnen zoals terroristische organisaties gaat. Ondanks alles wat bitcoin in het verleden heeft gedaan, zijn het dit soort zaken die uiteindelijk zullen voorkomen dat het de mainstream status bereikt.

Over een periode van drie jaar (van 2014 tot 2017) kunnen de hierboven genoemde bedrijven – Helix en Coin Ninja – naar verluidt meer dan 300 miljoen dollar hebben witgewassen via meer dan een miljoen afzonderlijke transacties.

Niet genoeg doen om criminaliteit te voorkomen

FinCEN vervolgde zijn verklaring:

Het onderzoek heeft met name aangetoond dat de heer Harmon opzettelijk zijn verplichtingen uit hoofde van de BSA heeft genegeerd en praktijken heeft toegepast waardoor Helix de eisen van de BSA heeft kunnen omzeilen. Dit omvatte het niet verzamelen en verifiëren van klantnamen, adressen en andere identificatoren op meer dan 1,2 miljoen transacties.

Harmon, die opereert via Helix, heeft zelfs de minimale klantinformatie die hij heeft verzameld actief verwijderd. Uit het onderzoek bleek dat de heer Harmon zich bezighield met transacties met drugshandelaren, vervalsers en fraudeurs, en met andere criminelen.

Naast de vastgestelde straf wordt Harmon ook beschuldigd van het feit dat hij heeft geholpen bij het mengen van fondsen voor een bedrijf dat Alpha Bay heet en dat sinds 2017 is gesloten. De onderneming was een darknet-marktplaats die het onderwerp was van een wijdverbreid en nog steeds lopend internationaal onderzoek. De vroegere procureur-generaal Jeff Sessions leidde de sluiting van het bedrijf in juli drie jaar geleden.