Bitcoin Mixer Penalizzato da FinCEN con 60 milioni di dollari di multe
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Helix era una Bitcoin Mixer di proprietà di Larry Dean Harmon. Ora, la FinCEN l’ha penalizzata con 60 milioni di dollari di multe per aver operato come MSB non registrato.

Il Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti ha appena inferto un altro colpo basso agli appassionati di privacy dopo aver annunciato la prima sanzione per un mixer Bitcoin.

Secondo un comunicato stampa ufficiale, FinCEN ha emesso una sanzione civile di 60 milioni di dollari contro Larry Dean Harmon, l’uomo responsabile di diversi servizi Bitcoin Profit incentrati sulla privacy. Larry Dean Harmon è stato la mente dietro il Lightning Network Wallet Dropbit e i servizi di anonimizzazione Bitcoin (noti come tumbler, frullatori o mixer) Coin Ninja e Helix.

Larry Dean Harmon gestiva gli MSB non registrati

Secondo FinCEN, i miscelatori Bitcoin Helix e Coin Ninja hanno operato come un’impresa di servizi finanziari non registrata (MSB). Per questo motivo, Harmon ha agito senza obbedire alle normative statunitensi, evadendo le tasse e saltando i requisiti specifici che sarebbero stati obbligatori se le sue piattaforme fossero state autorizzate.

FinCEN ha affermato che dal 2014 al 2020 i miscelatori Bitcoin di Harmon hanno facilitato l’anonimizzazione di almeno 311 milioni di dollari attraverso più di 1 milione di diverse transazioni BTC.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, Harmon si trova ad affrontare accuse penali per essere stata associata ad attività che hanno facilitato il riciclaggio di denaro. Le autorità sostengono che ogni volta che un servizio permette una qualsiasi transazione destinata a riciclare fondi, si sposta in una sfera di illegalità, quindi, anche se non è tecnicamente illegale partecipare ad un miscelatore di bitcoin, il fatto di esservi coinvolto insieme ai criminali rende l’attività illegale.

Secondo le leggi americane, se registrati, i miscelatori Bitcoin di Harmon avrebbero l’obbligo di implementare e mantenere efficaci politiche antiriciclaggio/KYC, tenere traccia di tutte le transazioni e segnalare le attività sospette.

Il FinCEN dimostra inoltre che la strategia di PR di Harmon non è stata esattamente la più rispettosa della legge:

L’indagine della FinCEN ha identificato almeno 356.000 transazioni bitcoin attraverso Helix. Harmon ha gestito Helix come un mixer di bitcoin, o tumbler, e ha pubblicizzato i suoi servizi negli spazi più oscuri di internet come un modo per far pagare ai clienti in modo anonimo cose come droga, armi e pornografia infantile. Harmon ha successivamente fondato e ha agito come Amministratore Delegato di Coin Ninja, che operava come MSB non registrato e allo stesso modo di Helix.

I miscelatori Bitcoin non sono la cosa più bella dell’industria dei crittografi

La notizia di questa multa arriva quando gli Stati Uniti spingono per politiche più severe per quanto riguarda il controllo delle operazioni di criptovaluta. Oltre ad aver emesso avvertimenti contro la crittografia e i servizi di criptaggio, le autorità hanno assunto diversi fintech e sviluppatori per offrire loro servizi di tracciamento delle transazioni crittografiche e persino di cracking delle catene di blocco della privacy come Monero.

Allo stesso modo, l’uso di mixer è un argomento scomodo nella versione di crittografia, con diversi scambi che bloccano i conti degli utenti con transazioni associate a questi servizi. Nessuno vuole essere nei panni di Harmon, quindi molte aziende vogliono naturalmente prevenire possibili conflitti. Tuttavia, Samourai Wallet, che gestisce il servizio di anonimizzazione „Whirpool“, dice che non c’è nulla da temere finché il decentramento entra in gioco.

Non ha nulla a che vedere con noi. Whirlpool non è un servizio di custodia, l’utente ha il controllo delle proprie chiavi private in ogni momento, non avviene alcuna trasmissione di fondi. Il software non custodiale non è un trasmettitore di denaro secondo il Bank Secrecy Act. Il servizio di miscelazione nell’OP era *custodial*.

– Portafoglio Samourai (@SamouraiWallet) 19 ottobre 2020

E anche se il Dipartimento di Giustizia la pensa diversamente, nessuno saprà mai quale criterio vincerà fino a quando non ci sarà una vera e propria resa dei conti.