FinCEN geeft $60 miljoen boete uit aan Bitcoin Mixer Larry Harmon

Larry Dean Harmon is een gehuurde bitcoin mixer die nu in de problemen zit voor bitcoin mixen. Met andere woorden, hij zit vast aan een multi-miljoen dollar boete omdat hij zijn werk heeft gedaan, maar of dat werk legaal is staat nog steeds ter discussie. Als eigenaar van bitcoin mixers Helix en Coin Ninja is Harmon door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) opgezadeld met een boete van $60 miljoen.

Harmon is gezadeld met een grote boete

In een verklaring beweert FinCEN:

[Harmon] heeft opzettelijk de registratie-, programma- en meldingsverplichtingen van de BSA geschonden door zich niet te registreren als MSB, door geen effectief anti-witwasprogramma te implementeren en te onderhouden, en door geen verdachte activiteiten te melden… [Harmon] adverteerde zijn diensten in de donkerste ruimtes van het internet als een manier voor klanten om anoniem te betalen voor zaken als drugs en geweren.

Bitcoin mengen is de afgelopen jaren een beetje een controversieel onderwerp geweest, vooral in de Verenigde Staten die bitcoin en cryptocurrency nog steeds grotendeels zien als magneten voor criminele activiteiten. Het proces van het mengen van bitcoin of cryptocurrency gaat gepaard met het nemen van digitale middelen die via aparte middelen zijn verkregen en het „mengen“ ervan in transacties als een middel om derden af te schudden en het moeilijker te maken om te identificeren waar het geld vandaan komt of voor wie het bestemd is.

Het is een proces dat gebruikers aantoonbaar meer privacy geeft, maar het heeft ook een nadeel dat het door slechte actoren kan worden gebruikt om geld wit te wassen en om mogelijk vuile of illegaal vergaarde gelden te verbergen. Het kan ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het geld naar criminele of bizarre bronnen zoals terroristische organisaties gaat. Ondanks alles wat bitcoin in het verleden heeft gedaan, zijn het dit soort zaken die uiteindelijk zullen voorkomen dat het de mainstream status bereikt.

Over een periode van drie jaar (van 2014 tot 2017) kunnen de hierboven genoemde bedrijven – Helix en Coin Ninja – naar verluidt meer dan 300 miljoen dollar hebben witgewassen via meer dan een miljoen afzonderlijke transacties.

Niet genoeg doen om criminaliteit te voorkomen

FinCEN vervolgde zijn verklaring:

Het onderzoek heeft met name aangetoond dat de heer Harmon opzettelijk zijn verplichtingen uit hoofde van de BSA heeft genegeerd en praktijken heeft toegepast waardoor Helix de eisen van de BSA heeft kunnen omzeilen. Dit omvatte het niet verzamelen en verifiëren van klantnamen, adressen en andere identificatoren op meer dan 1,2 miljoen transacties.

Harmon, die opereert via Helix, heeft zelfs de minimale klantinformatie die hij heeft verzameld actief verwijderd. Uit het onderzoek bleek dat de heer Harmon zich bezighield met transacties met drugshandelaren, vervalsers en fraudeurs, en met andere criminelen.

Naast de vastgestelde straf wordt Harmon ook beschuldigd van het feit dat hij heeft geholpen bij het mengen van fondsen voor een bedrijf dat Alpha Bay heet en dat sinds 2017 is gesloten. De onderneming was een darknet-marktplaats die het onderwerp was van een wijdverbreid en nog steeds lopend internationaal onderzoek. De vroegere procureur-generaal Jeff Sessions leidde de sluiting van het bedrijf in juli drie jaar geleden.

Modig nettleser tillater nå brukere å kjøpe BCH direkte på bitcoin.com

Brukere av Brave-nettleseren kan nå kjøpe kryptoaktiver som Bitcoin Cash direkte fra nettleseren. Dette ble kjent i en uttalelse utgitt av grunnleggeren av Bitcoin.com, Roger Ver, som kunngjorde partnerskapet på sitt Twitter-håndtak .

Brave browser er en nettleser med åpen kildekode som fokuserer på å hjelpe brukerne med å holde dataene og nettleserloggen privat

Nettleseren er populært referert til som „personvern-sentrisk“, og den har for tiden over 5 millioner aktive daglige brukere.

Nettleseren la til en widget av Bitcoin.com på grensesnittet som ville gjøre det mulig for millioner av brukere å få tilgang til nettstedet direkte og også tillate dem å kjøpe direkte kryptoaktiva uten de vanlige problemene som følger med en gjennomsnittlig nettleser.

Denne nye funksjonen vil være tilgjengelig for brukere i flere land. Brukere i land som Storbritannia, Australia, New Zealand, Canada, Russland og også brukere i EU har lett tilgang til websiden.

Mange entusiaster av Bitcoin Cash har hyllet denne nye utviklingen som gjennomtenkt og historisk. Kunngjøringen genererte også mange positive anmeldelser på Reddit forum r / BTC, hvor mange brukere av forumet trodde at denne nye tilgjengeligheten i stor grad ville hjelpe nettleseren Bitcoin Cash og Brave.

Teknologiske selskaper som Brave browser som driver kryptering og aksept

Teknologiske selskaper som Brave browser, PayPal , Square og en rekke andre begynner å ta adopsjon og aksept av krypto eiendeler til mainstream.

PayPal kunngjorde nylig at de ville la brukerne nyte kryptotransaksjonsfunksjoner når de bruker betalingsgateway-systemet. Og denne funksjonen vil være tilgjengelig for deres internasjonale brukere innen 2021.

Square, derimot, har også valgt å spare en prosent av totale eiendeler i Bitcoin. Dette skyldtes troen på at BTC kunne brukes som en verdilager, og det er ikke utsatt for devalueringen som fiat-valutaer er åpne for.

Predicción del precio de Bitcoin – Los toros luchan por superar los 11.600 dólares

  • La predicción de precios de Bitcoin se ha vuelto loca después de múltiples rechazos de 11.600 dólares.
  • Los toros han sido incapaces de reunir liquidez y volumen para romper la resistencia de 11.600 dólares
  • El SMA de 50 días está ahora por encima del SMA de 100 días que señala la disminución de la fuerza del toro
  • Cualquier movimiento brusco de precios durante el fin de semana puede hacer un daño severo al precio de Bitcoin

Predicción de precios de Bitcoin – BTC moviéndose en un patrón de cuña bajista

La semana pasada el precio de Bitcoin subió por encima de los 11.500 dólares gracias a unos sólidos fundamentos y a una compra alcista. Cuando el precio cruzó el SMA de 100 días, el par BTC/USD rápidamente subió a la prominencia y tocó los $11,700 en el lapso de una semana. Después de unos días de movimiento horizontal, el precio de Bitcoin es ahora firmemente rechazado por la crucial resistencia de 11.550 dólares.

El precio ronda los 11.350 dólares, y parece que los toros han abandonado la lucha, como es evidente por el bajo volumen y liquidez. Un patrón bajista ha surgido en los gráficos horarios, ya que el SMA de 100 días ha bajado por debajo del SMA de 50 días. En caso de que los osos tomen el control, la predicción del precio de Bitcoin puede bajar hasta el nivel de soporte de 10.850 dólares.

Anteriormente, el rango de precios entre 10.800 y 10.600 dólares ha soportado bien el par. La demanda de los toros y las instituciones sigue siendo alta en este rango. Un fuerte golpe de los osos también puede hacer que el precio baje aún más hacia los 9.700 dólares, donde el SMA de 200 días espera al par.

El precio de Bitcoin actualmente se negocia alrededor de 10.350 dólares. La predicción del precio de Bitcoin permanece atascada en un estrecho rango entre 11.550 y 11.200 dólares. Las ballenas se han vuelto bajistas, ya que las enormes BTC se están volcando a niveles más altos. Esto puede deberse a las ganancias de las ballenas BTC.

Entonces, ¿pueden los toros venir al rescate? Hablando de la hora, los toros tienen que mantener la presión para romper más allá de la resistencia de 11.600 dólares. Más adelante, hay una resistencia moderada para evitar que el precio se mueva hacia la importantísima marca de resistencia de 12.000 dólares. En el frente horario, los toros deben cerrar el día por encima de los 11.350 dólares para mantener el impulso alcista para la predicción del precio de Bitcoin.

Gráfico de 4 horas de BTC/USD – Todas las miradas puestas en la línea de soporte de $10,825

Los niveles de apoyo deben ser observados con el mayor interés en las próximas horas. Los osos tendrían que bajar el precio por debajo del nivel de 10.825 dólares para hacer una mella sustancial durante el fin de semana. Para lograr esto, el SMA de 50 días debe ser cruzado, y desde allí, el precio puede moverse rápidamente por debajo de 10.500 dólares. Si los toros pueden actuar con fuerza en estas dos paredes, la presión de venta se esfumará en unas pocas horas convirtiendo la predicción de precios de Bitcoin en positiva.

Los plazos de tiempo más cortos pintan una predicción de precio alcista de Bitcoin. Aquí, los gráficos están sobrevendidos, y el soporte de 11.200$ está dando un soporte crucial al par BTC/USD. La recuperación de los reflejos se mantiene bien para el rey de la criptografía. Los toros deben tratar $11,000 como un nivel de soporte crucial en el gráfico de 4 horas.

En el aspecto técnico, el RSI está ligeramente sobrevendido pero aún tiene espacio para ir más lejos. La continua acción bajista puede llevar al RSI a un pliegue negativo, y el precio puede rebotar rápidamente a los 11.500 dólares en las próximas sesiones. Sin embargo, si el patrón de la cuña persiste por más tiempo en los gráficos horarios, puede significar más presión de venta. El SMA de 50 días está haciendo un buen trabajo absorbiendo el exceso de movimientos bajistas.

Predicción de precios de Bitcoin – El par BTC/USD se atascó de nuevo en un rango bajista

El patrón del triángulo simétrico ha comenzado a emerger de nuevo en los gráficos del BTC/USD. En el caso de que los toros no sean capaces de romper por encima del rango de 11.600 dólares, el patrón se materializará, y los osos estarán en plena carga. La divergencia bajista se mantiene fuerte en 11.600 dólares donde la venta puede resurgir en un movimiento alcista falso.

El indicador RSI está formando máximos inferiores que reflejan la fuerza decreciente de los compradores. Cualquier pérdida en la compra sostenida a niveles de precios más bajos puede causar estragos en los toros durante el fin de semana. Mientras tanto, el MACD también se está estancando mientras que los promedios móviles están en dirección horizontal.

Bitcoin Mixer Penalizzato da FinCEN con 60 milioni di dollari di multe

Helix era una Bitcoin Mixer di proprietà di Larry Dean Harmon. Ora, la FinCEN l’ha penalizzata con 60 milioni di dollari di multe per aver operato come MSB non registrato.

Il Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti ha appena inferto un altro colpo basso agli appassionati di privacy dopo aver annunciato la prima sanzione per un mixer Bitcoin.

Secondo un comunicato stampa ufficiale, FinCEN ha emesso una sanzione civile di 60 milioni di dollari contro Larry Dean Harmon, l’uomo responsabile di diversi servizi Bitcoin Profit incentrati sulla privacy. Larry Dean Harmon è stato la mente dietro il Lightning Network Wallet Dropbit e i servizi di anonimizzazione Bitcoin (noti come tumbler, frullatori o mixer) Coin Ninja e Helix.

Larry Dean Harmon gestiva gli MSB non registrati

Secondo FinCEN, i miscelatori Bitcoin Helix e Coin Ninja hanno operato come un’impresa di servizi finanziari non registrata (MSB). Per questo motivo, Harmon ha agito senza obbedire alle normative statunitensi, evadendo le tasse e saltando i requisiti specifici che sarebbero stati obbligatori se le sue piattaforme fossero state autorizzate.

FinCEN ha affermato che dal 2014 al 2020 i miscelatori Bitcoin di Harmon hanno facilitato l’anonimizzazione di almeno 311 milioni di dollari attraverso più di 1 milione di diverse transazioni BTC.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, Harmon si trova ad affrontare accuse penali per essere stata associata ad attività che hanno facilitato il riciclaggio di denaro. Le autorità sostengono che ogni volta che un servizio permette una qualsiasi transazione destinata a riciclare fondi, si sposta in una sfera di illegalità, quindi, anche se non è tecnicamente illegale partecipare ad un miscelatore di bitcoin, il fatto di esservi coinvolto insieme ai criminali rende l’attività illegale.

Secondo le leggi americane, se registrati, i miscelatori Bitcoin di Harmon avrebbero l’obbligo di implementare e mantenere efficaci politiche antiriciclaggio/KYC, tenere traccia di tutte le transazioni e segnalare le attività sospette.

Il FinCEN dimostra inoltre che la strategia di PR di Harmon non è stata esattamente la più rispettosa della legge:

L’indagine della FinCEN ha identificato almeno 356.000 transazioni bitcoin attraverso Helix. Harmon ha gestito Helix come un mixer di bitcoin, o tumbler, e ha pubblicizzato i suoi servizi negli spazi più oscuri di internet come un modo per far pagare ai clienti in modo anonimo cose come droga, armi e pornografia infantile. Harmon ha successivamente fondato e ha agito come Amministratore Delegato di Coin Ninja, che operava come MSB non registrato e allo stesso modo di Helix.

I miscelatori Bitcoin non sono la cosa più bella dell’industria dei crittografi

La notizia di questa multa arriva quando gli Stati Uniti spingono per politiche più severe per quanto riguarda il controllo delle operazioni di criptovaluta. Oltre ad aver emesso avvertimenti contro la crittografia e i servizi di criptaggio, le autorità hanno assunto diversi fintech e sviluppatori per offrire loro servizi di tracciamento delle transazioni crittografiche e persino di cracking delle catene di blocco della privacy come Monero.

Allo stesso modo, l’uso di mixer è un argomento scomodo nella versione di crittografia, con diversi scambi che bloccano i conti degli utenti con transazioni associate a questi servizi. Nessuno vuole essere nei panni di Harmon, quindi molte aziende vogliono naturalmente prevenire possibili conflitti. Tuttavia, Samourai Wallet, che gestisce il servizio di anonimizzazione „Whirpool“, dice che non c’è nulla da temere finché il decentramento entra in gioco.

Non ha nulla a che vedere con noi. Whirlpool non è un servizio di custodia, l’utente ha il controllo delle proprie chiavi private in ogni momento, non avviene alcuna trasmissione di fondi. Il software non custodiale non è un trasmettitore di denaro secondo il Bank Secrecy Act. Il servizio di miscelazione nell’OP era *custodial*.

– Portafoglio Samourai (@SamouraiWallet) 19 ottobre 2020

E anche se il Dipartimento di Giustizia la pensa diversamente, nessuno saprà mai quale criterio vincerà fino a quando non ci sarà una vera e propria resa dei conti.

Libra chooses ex-HSBC as CFO

The recent rejection of the Pound by the G7 does not seem to have delayed them.

Libra chooses ex-HSBC as CFONOTICS

The Libra Association, which oversees cryptomeda Libra, not yet launched, has just chosen a financial director and a risk director for the project.

OECD criticises countries for inconsistent cryptomime tax rules
Ian Jenkins, who has experience at HSBC, Santander and Credit Suisse, will oversee the finance and risk management of the Libra Network, according to an announcement on 15 October.

The news comes just days after the G7 multigovernmental group explained that the project needed appropriate regulatory measures before it was launched.

Traditional banks lose nearly a third of their stake in Ibovespa; fintechs and Pix put pressure on markets
„The G7 continues to maintain that no global stablecoin project should begin operating until it adequately meets the relevant legal, regulatory and supervisory requirements through appropriate design and adherence to applicable standards,“ said a draft of the G7’s concerns.

Libra burst onto the global scene with the launch of its white paper in June 2019, but subsequently suffered a series of regulatory delays. Although the project launched an updated white paper in 2020, the changes have yet to meet US regulatory concerns.

Libra has continued to build its structure behind the scenes, posting a series of updates in recent weeks.

The Cointelegraph contacted Libra for further details, but received no response before the publication of this article. This article will be updated if there is a response.